Mañana se conocerá el veredicto sobre las medidas cautelares contra 10 imputados en Caso Penta

Hoy podría ser la jornada definitiva en la larga audiencia de formalización en el caso Penta. La expectación está puesta en si el juez Juan Manuel Escobar alcanzará a responder las solicitudes de la fiscalía y los querellantes, respecto a las medidas cautelares contra los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. En caso de que acceda, los imputados arriesgan prisión preventiva.

El tribunal también deberá fallar en torno a las medidas cautelares contra el resto de los imputados, Carlos Bombal, Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázabal, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez.

Sigue el streaming en vivo con la audiencia de formalización en el siguiente link.

A las 14:30 horas se retómo la aduiencia, dando paso a las réplicas de las defensas restantes. Una hora más tarde, y una vez concluido el proceso, el juez Juan Manuel Escobar determinó un receso hasta mañana para dar a conocer su fallo respecto de las medidas cautelares solicitadas por los querellantes.

13:36 | Restan siete defensas para que termine ronda de réplicas. Ahora se decreta receso para almorzar.

13:33 | «Las maniobras fraudulentas tienen que ver con las boletas de honorario de su cuñada, pero él nunca las ha reconocido», afirma Medina.

13:31 | «Si se revisan las conductas que son imputadas a mi representado, la verdad es que recomendar no era parte del ejercicio del cargo», dice el abogado de Wagner.

13:29 | Expone abogado de Pablo Wagner, Gonzalo Medina.

13:26 | Defensa de Bravo presenta certificados médicos ante las dificultades de salud que presenta el imputado.

13:19 | Exponen también la defensa de Hugo Bravo, Catherine Lathrop. Asegura que su representado devolvió impuestos por más de mil millones de pesos, cifra que sería mucho mayor a lo defraudado según los cálculos de la fiscalía.

13:08 | Turno para las réplicas de las defensas. Abogados piden receso para contactarse con sus clientes y juez de garantía hace notar lo extendida que ha sido la audiencia. Finalmente expone abogado de Marcos Castro.

13:00 | Expone en turnos de réplica el ex fiscal, Alejandro Peña, representante de Jorge Charbin.

12:55 | «Este es un caso donde ha habido una estampida de colaboradores con el Ministerio Público. Aquí cabe preguntarse ¿qué ha ocurrido con la colaboración del señor Wagner?», agrega Ortustheguy.

12:50 | Turno del abogado de Ciudadano Inteligente. «Corresponde que se califique la conducta del señor Pablo Wagner como cohecho agravado», indicó el abogado.

12:40 | «Aquí cada vez que tuvieron la oportunidad, cometieron un delito. El señor Wagner cometió el 75% de los delitos que contempla la ley tributaria», dice el abogado representante del SII, Benjamín Ríos.

12:35 | Expone abogado del SII.

12:30 | Ahora habla el presidente de CDE, Juan Igancio Piña.

12: 28 | Horwitz: «Ha habido una actividad delictiva que comienza en los años 90 y se hacía a vista y paciencia de todo el mundo».

12:25 | Ahora expone consejera del CDE, María Inés Horwitz. «»Aquí hubo violación a múltiples actividades administrativas», dice la abogada.

12:21 | «Nunca estaríamos aquí si no fuera por las declaraciones de Marcos Castro y Hugo Bravo, hacemos diferencia de esos aportes a la investigación», puntualiza el fiscal Gajardo. 

Fiscal Gajardo: incautamos la semana pasada un forward con empresa Bancorp. ¿Desconocían los imputados Délano y Lavín su existencia?

— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) March 6, 2015

12:11 | Gajardo refuta a defensa de Délano y Lavín por ocultar contratos forward. «El día 22 de enero de 2015 declaró el señor Marcos Castro, a quien le hemos reconocido colaboración sustancial, quien dijo que no estaba ocurriendo solamente con SVA, también con la empresa del señor Cruzat», indica.

12:08 | Gajardo responde a defensa de Álvarez. «Dejó de colaborar en noviembre de 2014. Si él deja de colaborar, se deja de reconocer la colaboración», afirma.

12:05 | «El señor Wagner se reunió con representantes de empresas mineras de la Cuarta Región, esas reuniones son propias de su cargo (de subsecretario), y las realizaba recibiendo dineros de Penta», dice Gajardo.

12:03 | Toma la palabra el fiscal adjunto, Carlos Gajardo.

12:01 | «Hemos dado cuenta de 18 hechos reiterados de comisión de delitos por parte de los controladores del holding Penta», afirma Chahuán.

11:59 | 

Fiscal Nacional: Los delitos tributarios de los imputados Délano y Lavín están ampliamente acreditados. — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 6, 2015

11:57 | «No queremos atrapar sólo al ratero, sino al que se vale de una legión de testaferros», afirma Chahuán.

11:54 | Concluyen las exposiciones de las defensas. Ahora empieza la ronda de réplicas con el Ministerio Público. Sabas Chahuán toma la palabra.

11:51 | «Mi representado ha colaborado con la investigación (…) «Si hubiera peligro de fuga de cualquier de los imputados, ya se habrían arrancado», agrega Sepúlveda.

11:49 | Defensor de Martínez indica que su representado no actúo «en grupo o pandilla», como dijo el Ministerio público. «La pena máxima que podría tener el señor Martínez en el peor de los casos es de 3 años y un día», recalcó.

11:40 | Defensa de Martínez reclama nula existencia de peritajes que demuestren que fiscalizador modificó declaraciones de impuestos. «Hay una investigación absolutamente deficiente del organismo persecutor y que ha tomado más atención a los otros imputados. Acusar a mi defendido es lo más fácil», dice el abogado Sepúlveda.

11:28 | Se retoma la sesión. Ahora expone Ramón Sepúlveda, defensor del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. «Esta defensa debe entender que el mejor equipo de fiscales, encabezado por el Fiscal Nacional, no preguntó al SII si el señor Martínez estaba suspendido de su cargo», afirma.

10:51 | Receso de media hora. A la vuelta, expone abogado defensor de Juan Martínez.

10:48 | «La verdad es que este monstruo de tres cabezas del Ministerio Público, el CDE y el SII nos han alegado todos la circunstancia de los artículos del código tributario, pareciese que la norma general que las circunstancias agravantes de delitos que no pueden cometerse no existiesen, como si fuera letra muerta», dijo el abogado de Iván Álvarez

10:36 | Defensa destaca que Álvarez se autodenunció.

10:26 |Defensa de Álvarez, único imputado que actualmente está en prisión preventiva, pide que se rechace dicha medida cautelar y se aplique arresto domiciliario.  

10:21 | Expone la defensa de Iván Álvarez.

10:19 | «Si no hay nada que lavar, ¿cómo puedo ser responsable de lavado de activos?», cuestiona defensa del contador de Penta, Marcos Castro.

10:15 | «No existe elemento alguno que permita vincular a Marcos Castro con el soborno del funcionario Martínez. No existe elemento alguno que permita señalar que hubo beneficios personales de Marcos Castro. Si mi defendido tiene responsabilidades son las consecuencias del cumplimiento de su cargo», dice el abogado.

10:10 | Defensa de Marcos Castro afirma que él no se enriqueció ilegalmente. «No obtuvo más beneficio que su propia remuneración», afirma.

10:05 | «El señor Fiscal Nacional especificó que no se investigaba beneficio alguno personales de parte de mi representado, no hay boletas ni facturas de empresas personales, como sí ocurre con los comillas, ejecutivos del holding», agrega el abogado Rodrigo de la Barra, representante de Marcos Castro.

10:00 | Toma la palabra Rodrigo de la Barra, abogado de Marcos Castro. Rechazan medidas cautelares solicitadas por el CDE y VSA, argumentando que su representado declaró como testigo. «Cómo le vamos a decir al público que contribuya con la investigación, si los vamos a dejar tras las rejas».

09:55 | Defensa de Bravo argumenta que su colaboración es sustancial en el caso. «Le pido a la fiscalía que diga qué hubiese sido de la investigación sin la colaboración de Hugo Bravo. Pido que se tenga en cuenta que aquí hubo plena colaboración de Hugo Bravo», afirma Forteza.

09:52 | Expone abogado José Pablo Forteza, también defensor de Hugo Bravo. «Quiero recordar el contexto de lo que pasaba seis meses atrás cuando la fiscalía estaba realizando la investigación, la carpeta era secreta. Nosotros no pedimos ver la carpeta, dijimos que íbamos a decir la verdad. Don Jovino Novoa dijo «voy y vuelvo», hace dos meses que estamos pidiendo que vuelva», dice Forteza.

09:50 | Lathrop: «A don Hugo se le.comenzó a retirar del ámbito administrativo paulatinamente, hasta que llego a Penta III. A don Hugo Bravo le habían quitado todo el poder, pero le dejaron la chequera, lo dejaron para que firmara los cheques, gastos. Los hijos de los controladores solicitaban dineros. Eso tiene un nombre: se usaba para que el fuera el responsable. Sólo estaba para firmar».

09:47 | «Si Tocornal no daba el Ok, don Hugo Bravo no podía hacer nada, él no tenía injerencia en la parte administrativa ni contable», agregó la abogada.

09:45 | Defensora de Bravo, con respecto a Wagner, asegura que su representado no propuso sistema de pago a través de boletas de honorarios. «Él utilizaba las boletas, ¿cómo es posible que eso sea responsabilidad de Hugo Bravo?

09:40 | Catherine Lathrop, abogada de Hugo Bravo destaca que su representado declaró en ocho ocasiones ante Fiscalía, cuando la investigación aún mantenía secreto de sumario. Además, recalca el carácter atípico de la investigación, con la presencia del fiscal nacional, Sabas Chahuán, más un equipo de fiscales adjuntos de Unidad de Alta Complejidad.

09:35 | Comienza la tercera jornada. Expone defensa de Hugo Bravo.