Caso Relojes: SII se querella contra Parived y 24 personas más por «comercio clandestino»

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra más de 20 personas involucradas en el Caso Relojes, por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas.

En concreto, la entidad presentó una denuncia contra 25 personas relacionadas con el caso, incluyendo a la expareja de Tonka Tomicic, Marco Antonio «Parived» López, quien figura como imputado asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.

Al respecto, desde la entidad precisaron que «inicialmente, con los antecedentes disponibles, el SII presentó en septiembre de 2022 una denuncia contra seis personas que, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucrados en el delito de comercio clandestino. Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente».

Mientras que el subdirector jurídico del SII, Marcelo Feryhoffer, detalló que «como Servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables«.

[CASO RELOJES]
Servicio de Impuestos Internos se querelló contra 25 personas por el delito de comercio clandestino de especies robadas.https://t.co/XHSoFkJkjC

— SII (@SII_Chile) May 22, 2023

Caso Relojes

Por lo demás, el SII señaló que su investigación se originó a partir de la información entregada por la Fiscalía Nacional, por la detección de una red de contrabandistas que, con la ayuda de diversos involucrados, «internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios».

En esa línea, desde el SII remarcaron que «(la Fiscalía) ya formalizó a los involucrados, de acuerdo a su correspondiente responsabilidad», por lo que ahora se suman a «la denuncia interpuesta en septiembre de 2022, la presentación de una querella criminal en contra de todos los involucrados por el delito tributario de Comercio Clandestino de las especies robadas».

25 involucrados en el caso

–Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
-Jaime Antonio Quiroz Jara.
-Domingo Elías Jalil Allel.
-Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
-Domingo Antonio Lupallante Morán.
-Nicolás Ignacio Moreno López.
-Cristina Belén Venegas Dinamarca.
-Carla Estrella Venegas Dinamarca.
-Juan Carlos Venegas Dinamarca.
-Leonardo Álvarez Álvarez.
-Jean Franco Álvarez Epul.
-Daniela Díaz López.
-Luis Vásquez Carraha.
-Víctor Palma Riquelme.
-Claudio Andrés González Mermoud.
-Norman Alejandro Jiménez Cerda.
-Héctor Ángel Basso.
-Jaime Roberto Rivera Castro.
-Marco Antonio López Spagui (Parived).
-Juan Cristóbal Pavez Barriga.
-César José Velásquez Valencia.
-Tiare Carolina Carrasco Silva.
-Francisca del Carmen Acuña Flores.
-Ricardo Javier Parada Neira.
-Jenny Marilyn Cofré Cofré.