Operaciones sospechosas: AFP Capital se querella por estafa masiva en manejos de APV

Una querella por estafa masiva acaba de presentar AFP Capital, luego de detectar una serie de operaciones sospechosas a más de 37 mil afiliados, generadas a partir de asesorías previsionales realizadas por una empresa informal: Aridum Asesorías e Inversiones.

Se trataría de “un conjunto ordenado de movimientos registrados en la cuenta de ahorro previsional voluntario APV de uno de nuestros clientes”, dice la querella presentada en el 4º Juzgado de Garantía a la que tuvo acceso El Desconcierto.

La estrategia consistía en aportar grandes sumas de dinero y luego retirar la totalidad de los fondos en un breve periodo de tiempo. El abogado de la administradora, José Luis Maldonado, explicó a la prensa que las operaciones generaban “utilidades instantáneas sin riesgo”.

Fotografía de Agencia Uno

A través de una revisión mensual de operaciones sospechosas, en agosto 2023, AFP Capital detectó que Aridum Asesorías e Inversiones ofrecía un servicio denominado “Cuenta 2” como un instrumento de inversión de corto plazo.

Los rápidos movimientos de grandes sumas de dinero de un fondo de pensión a otro, provocaron, según la administradora, “una perdida para los afiliados que se encuentran en los fondos”.

“El flujo de dinero es de tal magnitud que durante esos días se producen reacciones a los precios de los instrumentos transados en el mercado chileno”, añade la querella.

Trascendió que Ardium Asesoría e Inversiones finalmente no aparece inscrita para realizar asesorías y que AFP Capital acaba de presentar una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero.