Factoring, estafas y un sospechoso de ludopatía: La oscura trama del caso EasyTask

Tras varias excusas burdas sobre la detección de algunas facturas ideológicamente falsas, incluida la tesis que un exempleado habría hackeado el sitio del Servicio de Impuestos Internos, Andrés Skoknic Bilbeny fue citado a una reunión el 22 de septiembre de este año.

En la cita se encontraban Francisco Ulloa Picasso –fundador de las empresas EasyTask, Master en Administración Pública de Harvard y académico de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes-, y el gerente general de la empresa, Felipe Gómez Mundaca.

Las sospechas en contra de Skoknic venían desde hace un par de meses atrás, cuando un empleado del área de operaciones advirtió a sus superiores que “habían emitido facturas a algunos clientes que no correspondían a servicios efectivamente realizados”.

Las empresas detectadas fueron Hites, Corona y Credit Suisse. Esta última informó que existían facturas por más de 20 millones que habían sido factorizadas, pese a la firma de un acuerdo de no realizar este tipo de operaciones.

Skoknic se defendió en un comienzo señalando que se trataba de simples “errores administrativos”, pero terminó reconociendo en la reunión realizada en septiembre que se había apropiado de 70 millones de pesos.

Esa fue la última vez que se presentó en la oficina ubicada en la comuna de Vitacura.

“Proactivo, diligente y capaz”

Andrés Skoknic (29) ingresó a trabajar en marzo de 2021 en las empresas EasyTask, dos startup dedicadas a la tercerización de servicios, previa entrevista personal donde demostró ser una persona “proactiva, diligente y capaz”, detalla una reciente querella interpuesta en su contra y quienes resulten responsables por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil.

El nuevo ejecutivo comercial de la compañía, nieto del expresidente de Laboratorios Andrómaco, destacaba en su currículum ser exalumno del Colegio Verbo Divino, titulado de la carrera de ingeniería comercial en la Universidad del Desarrollo, además de poseer antecedentes laborales en TransaTuAuto y EcowashCar, empresa de limpieza automotriz que fundó con su hermano, Dragomir Skoknic Bilbeny.

“Posee una personalidad muy sociable que genera inmediatamente confianza en quienes lo conocen”, describe el libelo.

Son precisamente estas habilidades las que incidieron en el aumento de sus “responsabilidades y facultades” al interior de la empresa, tras la renuncia en septiembre de 2022 del antiguo gerente comercial, Matías Krumbach, asumiendo desde entonces el cargo de administrador.

Andrés Skoknic

A contar de esa fecha, Skoknic comenzó a usar “la razón social de la empresa, tuvo acceso con su rut a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para la emisión de facturas, notas de crédito y otros documentos tributarios”. En definitiva, asegura la querella, “pasó a ser uno de los rostros más visibles de la empresa”.

Tras una serie de problemas personales y las altas responsabilidades académicas de Francisco Ulloa en la Universidad de Los Andes, el fundador de EasyTask decidió vender las empresas, en julio de 2023, a quienes hasta entonces figuraban como sus administradores, Felipe Gómez y Andrés Skoknic.

Antes de eso, sin embargo, ambos colaboradores lo convencieron de solicitar un préstamo de 200 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de las empresas de cara a las metas previstas para fines del año 2023.

“Llamativo y sospechoso”

En la actualidad Francisco Ulloa se encontraría en Dicom con una “bajísima evaluación como sujeto de crédito”. Además, se encuentra demandado civil y penalmente por al menos dos factoring: Finvoice y Factor Plus.

Ulloa asegura en la querella que no habría intervenido de manera directa en la administración de las empresas y que tampoco tuvo “contacto directo con las personas que actuaban como ejecutivos de las empresas de factoring”.

Para Esteban Celis, abogado querellante en la causa junto a Francisca Amigo, las acciones judiciales en contra de Ulloa representarían un gran error, pues las empresas estarían al tanto que el autor del delito sería Skoknic. “Esas querellas son, además, graves en cuanto causan un gran daño a nuestro representado. Su falta de asidero y el hecho de que no lleguen a nada en el futuro no elimina ese daño. En su momento, evaluaremos exigir las responsabilidades civiles y penales por querellas irresponsables y temerarias”.

El mecanismo empleado para defraudar, según detalla la querella, sería a través de emisión de facturas falsas, por trabajos no prestados, dirigidas a empresas que no eran clientes de EasyTask y que contaban con un alto nivel de facturación. “Si estas empresas, por cualquier razón, no la rechazaban dentro de los ocho días que la ley otorga para ello, las presentaba a la compañía de factoring para obtener su importe”, agrega Celis.

Otras veces, en menor cantidad, las facturas habrían sido emitidas a clientes de la empresa por servicios que sí habían sido prestados, pero que de igual forma fueron factorizadas “pese a que la factura ya había sido pagada”. “Esperamos que la investigación permita delimitar con más detalle y precisión las conductas del señor Skoknic”, asegura el abogado querellante consultado por El Desconcierto.

Luego de este proceso, Skoknic habría procedido entonces a apropiarse del dinero, a través de cuentas corrientes de la empresa a las que tenía acceso. Una situación que llama la atención debido a que los montos de las operaciones excedían de manera evidente la capacidad de pago de la empresa. El total del dinero defraudado hasta ahora se estima en $ 1.351.136.279, sin contar el préstamo solicitado por Ulloa.

“A las empresas de factoring les habría bastado con verificar los domicilios y la identidad de las persona que aparecían como responsables de ellas, solicitando además la respectiva orden de compra. Que no se haya realizado ninguna de estas acciones resulta muy llamativo y a lo menos sospechoso”, explica el documento al que accedió El Desconcierto.

Otra situación que resultaría anómala sería una serie de facturas dirigidas a empresas sin actividad comercial por largos periodos, como comercial Big John y Agencia de Valores Credit Suisse. Es por esta razón que la querella solicita realizar una investigación exhaustiva a los ejecutivos de las empresas de factoring, con el objeto de detectar una “posible colaboración”.

Ludopatía

Las dudas en contra de Andrés Skoknic han generado todo tipo de especulaciones. Cuando se destapó el caso, Diario Financiero perfiló al eventual sospechoso como un ludópata consumado.

“Andrés, con el correr del tiempo, desarrolló una gran adicción por las apuestas, apostando en cada evento azaroso que se le presentó, perdiendo incluso más de una vez su mesada entera”, dice el anuario del Verbo Divino citado en el reportaje.

El abogado de Skoknic, Gonzalo Medina, habría confirmado, además, que “Andrés padece una condición problemática asociada al juego”. Consultado por El Desconcierto, Medina aseguró que este aspecto personal “será una cuestión que tribunales deberá evaluar en su momento” y que respecto a las imputaciones no se referirá debido a que existe una “investigación penal en curso”.

Los problemas de ludopatía que enfrentaría Skoknic y que hacen presumir que parte de los dineros sustraídos se encontrarían repartidos en diversas casas de apuestas online, se fundamentan en una investigación judicial del año 2013, luego que el mismo protagonista denunciara desvíos irregulares a casas de apuestas.

La investigación finalmente comprobó, según detalló Diario Financiero, que serían “apuestas desmesuradas hechas por internet y que por lo tanto no se tratarían de transferencias o pagos hechos en forma ilícita” y que Skoknic habría sustraído 500 mil pesos desde la cuenta de su madre, María Bilbeny Lojo.

“Doña Carmen Bilbeny atribuye estos hechos a la ludopatía de su hijo y a su vicio por los juegos de azar, y producto de esto, Andrés Skoknic ha efectuado transferencias bancarias, teniendo autorización de su madre para hacer uso de su cuenta corriente… quien asevera que su hijo gasta en forma desmedida sus dineros atendido a su problema y adicción a los juegos de azar”, dice la querella.

Respecto a este punto, Esteban Celis asegura que “los problemas de carácter psicológico que pueda tener el señor Skoknic, de la clase que sean, no fueron conocidos por los ejecutivos y directores de Easytask SpA. Son rumores no confirmados que han aparecido después de descubrirse las irregularidades de esta persona. En cualquier caso, están lejos, en nuestra opinión, de constituir algún tipo de causal de inimputabilidad o una atenuante de la responsabilidad penal”, concluye.